Platform active
Core services and operational infrastructure continue.
PUBLIC AND USER INFORMATION NOTICE · 28 JULY 2026
Regulatory review, supporting documentation and continuity of payments
Since June 2026, SourceX has been the subject of a sustained reputational attack involving newly created websites, anonymous social-media accounts, repeated allegations, decontextualized screenshots and AI-generated or manipulated material. According to the company’s assessment, this wave of content caused the licensed service provider to open an enhanced compliance review and to request additional records for onward coordination with the IRS.
The repetition, timing and cross-posting pattern are being assessed by SourceX and relevant counterparties as coordinated adverse-media activity rather than independent reporting. Even so, regulated financial counterparties must document and review every report or risk signal. The service provider therefore initiated a routine, risk-based examination, requested supporting documentation and began structured communications with the IRS because SourceX is a U.S.-registered company. This process is not presented as a finding of wrongdoing, a sanction or a suspension of operations.
Targeted completion date15 September 2026
This date is an operational target based on the current document-review schedule and may be updated if a competent authority or service provider requests additional information.
Review in progress
Documents are being reviewed on a file- and transaction-specific basis.
Payments continue
Approved transactions are released in regular payment cycles.
OFFICIAL STATEMENT
A document request or review does not, by itself, constitute a violation, enforcement action or adverse finding.
Financial institutions, payment providers and virtual-asset service providers operate under risk-based control frameworks. Public allegations, adverse-media signals or third-party reports may therefore trigger enhanced review even when the information has not been substantiated.
SourceX is a United States-registered company. Accordingly, tax records and relevant corporate information may fall within U.S. examination procedures. Based on the company’s current process, its licensed service provider in the United Kingdom is coordinating the transmission of requested records and communications with the IRS, while separately applying its own AML, KYC/KYB, sanctions, source-of-funds and transaction-monitoring controls.
These are distinct but parallel processes. The IRS review concerns tax administration and the production of relevant books, records and data. The service provider’s review concerns its own regulatory, contractual and risk-management obligations. The existence of either process should not be presented as proof that an allegation is true.
Operational clarification
There is no platform-wide permanent payment suspension. Where user, wallet and transaction checks are completed and the service provider grants approval, eligible payments continue to be released in the regular processing cycle.
OFFICIAL LEGAL AND PROCEDURAL BASIS
Why may the IRS and the service provider request these records?
The links below lead directly to official IRS and FinCEN materials.
IRC §7602 — Examination of books and witnesses
Section 7602 authorizes the IRS, for tax-administration purposes, to examine relevant books, papers, records or other data and, where legally applicable, to seek testimony or issue a summons.
IRS official guidance ↗Form 4564 — Information Document Request
In LB&I examinations, Form 4564 may be used to request general books and records, electronic data and issue-specific documentation. The Internal Revenue Manual describes how such requests are issued, discussed and followed up.
IRS LB&I IDR procedure ↗Large Business & International Examination Process
The LB&I process is issue-based and extends from initial planning and information gathering through issue development and resolution. It provides the procedural framework for interaction with the taxpayer and the production of relevant records.
IRS LB&I examination process ↗BSA / AML records and monitoring
Separate from an IRS tax examination, a financial service provider may request customer, transaction and source-of-funds records under its BSA/AML, recordkeeping, monitoring, sanctions and suspicious-activity obligations.
FinCEN Bank Secrecy Act ↗Scope of the requests
Depending on relevance and legal scope, requested material may include corporate and accounting records, bank and payment-provider statements, transaction histories, blockchain transaction data, wallet-risk analysis, KYC/KYB and UBO files, source-of-funds and source-of-wealth records, audit logs, access records, service-provider reconciliations and written explanations of specific transactions.
SHARED DOCUMENT
IRS information-document request
The displayed document is presented as part of the company’s public process update. Its legal scope, authenticity and case status should be confirmed through the relevant authorized tax representative and official IRS channels.
ADVERSE MEDIA AND DIGITAL MANIPULATION
Why unverified online content can still produce additional controls
Recently created websites, anonymous accounts, repeated social-media allegations, decontextualized screenshots and AI-generated text or images can create a misleading appearance of independent corroboration when the same narrative is replicated across multiple channels.
Compliance systems used by banks, payment institutions and VASPs do not automatically determine that such content is true. They identify it as a risk signal that requires human review and comparison against verifiable records. This is why additional documentation may be requested even where the company considers the underlying allegations false and coordinated.
The purpose of the current review is to test public claims against primary evidence: transaction hashes, system and security logs, account records, customer-verification files, provider reconciliations and financial documentation. SourceX states that it is supplying the requested material in order to create a complete, auditable record and to allow each relevant party to reach its own documented conclusion.
USER PROTECTION AND FRAUD WARNING
Third parties are attempting to exploit the review process and the surrounding misinformation.
Users should not transfer money, disclose credentials or rely on unofficial recovery promises.
Cash distribution arrangement made in Dubai
SourceX states that, during the Dubai period, cash was handed to an intermediary who represented that the funds would be distributed to the relevant users. According to the company, that individual no longer operates from Dubai and is currently understood to be residing in Mexico.
SourceX further states that the same person is now approaching users with messages such as “we will recover your money” or similar claims. These statements have not been authorized by SourceX and must not be treated as an official payment, recovery or settlement channel.
Do not pay unofficial “recovery” fees
Several individuals and groups are reported to be using the reputational attack, the review process and user uncertainty to solicit further payments. Typical approaches may include advance-fee requests, private-wallet transfers, fabricated legal or compliance charges, impersonation of SourceX representatives and promises of accelerated withdrawal or recovery.
- Do not send cash or crypto to a personal wallet.
- Do not pay a “release”, “tax”, “unlock” or “recovery” fee to an intermediary.
- Do not share seed phrases, private keys, one-time passwords or remote access.
- Verify every instruction through the official platform and documented support channels.
Legal characterization
The statements above are presented as SourceX’s account and risk warning. They should not be read as a final judicial determination. Relevant records may be preserved and submitted to competent authorities, legal counsel and service providers for independent assessment.
PAYMENT AND WITHDRAWAL PROCESS
Payments continue after each required approval.
Review times may differ according to the user, wallet, transaction history and documentation required.
Request recorded
The withdrawal or payment request is registered and assigned a transaction reference.
Identity and account review
KYC/KYB, UBO, account security and required documentation are verified.
Transaction analysis
Blockchain history, sanctions exposure, source of funds and Travel Rule data are assessed.
Provider approval
Any supplementary question is resolved and an eligible transaction is approved.
Payment release
The approved amount is released to the designated wallet in the applicable payment cycle.
Current payment position
The review is not a permanent platform-wide freeze. Completed files continue to move through approval, and eligible payments are released regularly once the required controls have been satisfied.
COMPLIANCE AND INFRASTRUCTURE MODERNISATION
Auditability, traceability and risk-based control
AML / CFT / EDD
Real-time transaction monitoring, enhanced due diligence, anomaly detection and risk scoring.
Sanctions and PEP screening
Screening against applicable U.S., UK, EU, UN and politically exposed-person datasets.
FATF Recommendation 15
Risk-based controls for virtual assets, VASP activities and technology-related risks.
FATF Travel Rule
Verification and secure transmission of originator and beneficiary information where applicable.
Blockchain intelligence
Wallet risk scoring, mixer and darknet exposure, cross-chain and transaction-path analysis.
KYC / KYB / UBO
Biometric, liveness, document, company and beneficial-owner verification.
Immutable audit trail
Timestamps, transaction fingerprinting, event logging, non-repudiation and cryptographic verification.
Institutional security
MFA, HSM, MPC, SIEM, WAF, DDoS protection, Zero Trust, testing and business continuity.
OFF-EXCHANGE TREASURY VIEW
Stablecoin balances displayed in institutional wallets
The images below show the balances displayed in two off-exchange treasury interfaces on the date of this notice.
Total displayed balance$183,377,411.11
₮
● ActiveTRON · TRC20USDT Treasury Wallet
$
● ActiveEthereum · ERC20USDC Treasury Wallet
Reserve status and off-exchange structure
SourceX states that the displayed reserve balances remain fully safeguarded and available within its controlled treasury structure. “Off-exchange” means that these assets are not left in an exchange trading account or exposed to the day-to-day custody of a centralized trading venue. Instead, they are maintained in dedicated treasury wallets governed through restricted access permissions, internal authorization procedures and controlled transaction workflows.
This structure is intended to reduce exchange counterparty exposure, separate treasury custody from trading activity and ensure that any movement of funds is subject to documented operational approval. The reserves therefore remain outside exchange operating balances while continuing to support approved withdrawals, settlements and other authorized treasury obligations.
CONCLUSION
The compliance review continues while operations and approved payments remain active.
SourceX continues to provide technical records, financial documentation and compliance data requested by the relevant parties and its licensed service provider. The stated objective is to address adverse-media risk signals with verifiable evidence, strengthen user protection and complete the current review process in an orderly and transparent manner.
Targeted completion15 September 2026
INFORMATION FÜR ÖFFENTLICHKEIT UND NUTZER · 28. JULI 2026
Regulatorische Prüfung, angeforderte Unterlagen und Fortführung der Auszahlungen
Seit Juni 2026 ist SourceX nach eigener Bewertung Ziel einer anhaltenden Rufschädigungskampagne mit neu erstellten Webseiten, anonymen Social-Media-Konten, wiederholten Behauptungen, aus dem Zusammenhang gerissenen Screenshots sowie KI-generierten oder manipulierten Inhalten. Diese Veröffentlichungswelle führte dazu, dass der lizenzierte Dienstleister eine vertiefte Compliance-Prüfung eröffnete und zusätzliche Unterlagen für die weitere Koordination mit dem IRS anforderte.
Wiederholung, zeitliche Abfolge und kanalübergreifende Verbreitung werden von SourceX und den beteiligten Stellen als koordinierte Adverse-Media-Aktivität und nicht als voneinander unabhängige Berichterstattung bewertet. Regulierte Finanzpartner müssen dennoch jede Meldung dokumentieren und prüfen. Der Dienstleister leitete daher eine routinemäßige, risikobasierte Untersuchung ein, forderte Nachweise an und begann wegen der US-Registrierung von SourceX mit der strukturierten Kommunikation gegenüber dem IRS. Der Vorgang ist keine Feststellung eines Fehlverhaltens, keine Sanktion und keine Einstellung des Geschäftsbetriebs.
Angestrebter Abschlusstermin15. September 2026
Dieses Datum ist ein operatives Ziel auf Grundlage des derzeitigen Dokumentenprüfungsplans und kann angepasst werden, falls eine zuständige Behörde oder der Dienstleister weitere Unterlagen anfordert.
Plattform aktiv
Kernleistungen und operative Infrastruktur laufen weiter.
Prüfung läuft
Unterlagen werden fall- und transaktionsbezogen geprüft.
Auszahlungen laufen weiter
Freigegebene Transaktionen werden regulär ausgeführt.
OFFIZIELLE ERKLÄRUNG
Eine Dokumentenanforderung oder Prüfung ist für sich genommen weder ein Verstoß noch eine Sanktion oder negative Feststellung.
Finanzinstitute, Zahlungsdienstleister und Anbieter virtueller Vermögenswerte arbeiten mit risikobasierten Kontrollsystemen. Öffentliche Behauptungen, Adverse-Media-Signale oder Drittmeldungen können deshalb eine vertiefte Prüfung auslösen, selbst wenn die Informationen noch nicht belegt sind.
SourceX ist ein in den Vereinigten Staaten registriertes Unternehmen. Steuerunterlagen und einschlägige Unternehmensinformationen können daher US-amerikanischen Prüfungsverfahren unterliegen. Nach dem derzeitigen Verfahrensstand koordiniert der lizenzierte Dienstleister im Vereinigten Königreich die Übermittlung angeforderter Unterlagen und die Kommunikation mit dem IRS. Unabhängig davon führt er eigene AML-, KYC/KYB-, Sanktions-, Mittelherkunfts- und Transaktionskontrollen durch.
Es handelt sich um getrennte, parallel laufende Prozesse. Die IRS-Prüfung betrifft die Steuerverwaltung und die Vorlage relevanter Bücher, Aufzeichnungen und Daten. Die Prüfung des Dienstleisters beruht auf dessen eigenen regulatorischen, vertraglichen und risikobezogenen Pflichten. Das Bestehen einer Prüfung ist kein Beleg dafür, dass eine Behauptung zutrifft.
Operative Klarstellung
Es besteht keine dauerhafte, plattformweite Auszahlungssperre. Sobald Nutzer-, Wallet- und Transaktionsprüfungen abgeschlossen sind und der Dienstleister die Freigabe erteilt, werden berechtigte Auszahlungen im regulären Verarbeitungszyklus ausgeführt.
OFFIZIELLE RECHTLICHE UND VERFAHRENSRECHTLICHE GRUNDLAGEN
Warum dürfen IRS und Dienstleister diese Unterlagen anfordern?
Die folgenden Links führen direkt zu offiziellen Seiten von IRS und FinCEN.
IRC §7602 — Prüfung von Büchern und Zeugen
Section 7602 ermächtigt den IRS zu Zwecken der Steuerverwaltung, relevante Bücher, Unterlagen, Aufzeichnungen und sonstige Daten zu prüfen und – soweit rechtlich vorgesehen – Aussagen oder eine förmliche Vorladung anzufordern.
Offizielle IRS-Hinweise ↗Form 4564 — Information Document Request
Bei LB&I-Prüfungen kann Form 4564 zur Anforderung allgemeiner Bücher und Aufzeichnungen, elektronischer Daten sowie themenspezifischer Unterlagen verwendet werden.
IRS-LB&I-IDR-Verfahren ↗Large Business & International Examination Process
Das LB&I-Verfahren ist themenbezogen und reicht von Planung und Informationsbeschaffung bis zur Entwicklung und Lösung einzelner Prüffragen.
IRS-LB&I-Prüfungsverfahren ↗BSA / AML — Aufzeichnungen und Monitoring
Unabhängig von einer IRS-Steuerprüfung kann ein Finanzdienstleister Kunden-, Transaktions- und Mittelherkunftsunterlagen aufgrund seiner BSA/AML-, Aufzeichnungs-, Monitoring-, Sanktions- und Verdachtsmeldepflichten verlangen.
FinCEN Bank Secrecy Act ↗Umfang der Unterlagen
Je nach Relevanz und rechtlichem Umfang können Unternehmens- und Buchhaltungsunterlagen, Bank- und Zahlungsdienstleisterauszüge, Transaktionshistorien, Blockchain-Daten, Wallet-Risikoanalysen, KYC/KYB- und UBO-Unterlagen, Mittel- und Vermögensherkunftsnachweise, Audit- und Zugriffsprotokolle sowie Abstimmungen mit Dienstleistern angefordert werden.
VERÖFFENTLICHTES DOKUMENT
IRS-Anforderung von Informationen und Unterlagen
Das dargestellte Dokument wird im Rahmen der öffentlichen Verfahrensinformation gezeigt. Rechtlicher Umfang, Echtheit und Verfahrensstand sollten über den bevollmächtigten Steuervertreter und offizielle IRS-Kanäle bestätigt werden.
ADVERSE MEDIA UND DIGITALE MANIPULATION
Warum unbelegte Online-Inhalte dennoch zusätzliche Kontrollen auslösen können
Neu erstellte Webseiten, anonyme Konten, wiederholte Social-Media-Behauptungen, aus dem Zusammenhang gerissene Screenshots sowie KI-generierte Texte oder Bilder können den irreführenden Eindruck unabhängiger Bestätigung erzeugen, obwohl dieselbe Erzählung lediglich über mehrere Kanäle vervielfältigt wird.
Compliance-Systeme von Banken, Zahlungsinstituten und VASPs stellen nicht automatisch fest, dass solche Inhalte wahr sind. Sie markieren sie als Risikosignal, das durch Menschen geprüft und mit verifizierbaren Unterlagen abgeglichen werden muss. Deshalb können zusätzliche Dokumente angefordert werden, auch wenn das Unternehmen die Vorwürfe als falsch und koordiniert bewertet.
Ziel der aktuellen Prüfung ist der Abgleich öffentlicher Behauptungen mit Primärnachweisen: Transaktions-Hashes, System- und Sicherheitsprotokollen, Kontounterlagen, Verifizierungsakten, Abstimmungen mit Dienstleistern und Finanzdokumentation. SourceX erklärt, die angeforderten Unterlagen bereitzustellen, damit jede beteiligte Stelle eine eigene dokumentierte Bewertung vornehmen kann.
NUTZERSCHUTZ UND BETRUGSWARNUNG
Dritte versuchen, die Prüfung und die begleitende Desinformation auszunutzen.
Nutzer sollten kein Geld überweisen, keine Zugangsdaten weitergeben und keinen inoffiziellen Rückholversprechen vertrauen.
In Dubai vereinbarte Bargeldverteilung
SourceX erklärt, dass während des Dubai-Zeitraums Bargeld an einen Vermittler übergeben wurde, der angab, die Beträge an die betreffenden Nutzer zu verteilen. Nach Angaben des Unternehmens ist diese Person nicht mehr von Dubai aus tätig und hält sich nach aktuellem Kenntnisstand in Mexiko auf.
SourceX erklärt ferner, dass dieselbe Person Nutzer inzwischen mit Aussagen wie „wir werden Ihr Geld zurückholen“ oder vergleichbaren Versprechen kontaktiert. Diese Aussagen sind von SourceX nicht autorisiert und stellen keinen offiziellen Auszahlungs-, Rückhol- oder Abwicklungskanal dar.
Keine inoffiziellen „Recovery“-Gebühren zahlen
Mehrere Personen und Gruppen sollen die Rufschädigungskampagne, die laufende Prüfung und die Verunsicherung der Nutzer nutzen, um weitere Zahlungen zu verlangen. Typische Vorgehensweisen können Vorschussforderungen, Überweisungen an private Wallets, erfundene Rechts- oder Compliance-Gebühren, die Nachahmung von SourceX-Vertretern sowie Versprechen einer beschleunigten Auszahlung oder Rückholung sein.
- Kein Bargeld und keine Kryptowährungen an persönliche Wallets senden.
- Keine „Freigabe-“, „Steuer-“, „Entsperr-“ oder „Recovery“-Gebühr an Vermittler zahlen.
- Keine Seed Phrase, Private Keys, Einmalcodes oder Fernzugriffe weitergeben.
- Jede Anweisung ausschließlich über die offizielle Plattform und dokumentierte Support-Kanäle prüfen.
Rechtliche Einordnung
Die vorstehenden Aussagen werden als Darstellung und Risikowarnung von SourceX veröffentlicht. Sie stellen keine abschließende gerichtliche Feststellung dar. Relevante Unterlagen können zur unabhängigen Prüfung an zuständige Behörden, Rechtsberater und Dienstleister übermittelt werden.
AUSZAHLUNGS- UND ZAHLUNGSPROZESS
Auszahlungen werden nach jeder erforderlichen Freigabe fortgesetzt.
Die Prüfdauer kann je nach Nutzer, Wallet, Transaktionshistorie und benötigten Unterlagen variieren.
Antrag erfasst
Der Auszahlungs- oder Zahlungsantrag wird registriert und erhält eine Referenz.
Identitäts- und Kontoprüfung
KYC/KYB, UBO, Kontosicherheit und erforderliche Unterlagen werden geprüft.
Transaktionsanalyse
Blockchain-Historie, Sanktionsrisiko, Mittelherkunft und Travel-Rule-Daten werden bewertet.
Freigabe des Dienstleisters
Ergänzende Fragen werden geklärt und eine zulässige Transaktion freigegeben.
Auszahlung
Der freigegebene Betrag wird im jeweiligen Zahlungszyklus an die angegebene Wallet gesendet.
Aktueller Auszahlungsstatus
Die Prüfung ist keine dauerhafte plattformweite Sperre. Abgeschlossene Vorgänge werden weiter freigegeben; berechtigte Auszahlungen erfolgen regelmäßig, sobald die erforderlichen Kontrollen erfüllt sind.
COMPLIANCE- UND INFRASTRUKTURMODERNISIERUNG
Prüfbarkeit, Nachvollziehbarkeit und risikobasierte Kontrolle
AML / CFT / EDD
Echtzeit-Monitoring, vertiefte Sorgfaltspflichten, Anomalieerkennung und Risikobewertung.
Sanktions- und PEP-Prüfung
Abgleich mit anwendbaren US-, UK-, EU-, UN- und PEP-Datenquellen.
FATF Recommendation 15
Risikobasierte Kontrollen für virtuelle Vermögenswerte, VASP-Aktivitäten und Technologierisiken.
FATF Travel Rule
Prüfung und sichere Übermittlung von Auftraggeber- und Empfängerdaten, soweit anwendbar.
Blockchain Intelligence
Wallet-Risiko, Mixer- und Darknet-Bezug, Cross-Chain- und Transaktionspfadanalyse.
KYC / KYB / UBO
Biometrische, Liveness-, Dokumenten-, Unternehmens- und wirtschaftliche Eigentümerprüfung.
Unveränderbarer Audit Trail
Zeitstempel, Transaktions-Fingerprinting, Event-Logging, Non-Repudiation und Kryptografie.
Institutionelle Sicherheit
MFA, HSM, MPC, SIEM, WAF, DDoS-Schutz, Zero Trust, Tests und Business Continuity.
OFF-EXCHANGE-TREASURY-ANSICHT
In institutionellen Wallets angezeigte Stablecoin-Bestände
Die nachstehenden Bilder zeigen die in zwei Off-Exchange-Treasury-Oberflächen am Datum dieser Mitteilung sichtbaren Bestände.
Gesamt angezeigter Bestand$183,377,411.11
₮
● AktivTRON · TRC20USDT Treasury Wallet
$
● AktivEthereum · ERC20USDC Treasury Wallet
Status der Reserven und Off-Exchange-Struktur
SourceX erklärt, dass die dargestellten Reservebestände vollständig geschützt und innerhalb der kontrollierten Treasury-Struktur verfügbar bleiben. „Off-Exchange“ bedeutet, dass diese Vermögenswerte nicht auf einem Börsen-Handelskonto gehalten werden und nicht der laufenden Verwahrung einer zentralisierten Handelsplattform ausgesetzt sind. Stattdessen werden sie in dedizierten Treasury-Wallets verwahrt, deren Nutzung durch eingeschränkte Zugriffsrechte, interne Freigabeverfahren und kontrollierte Transaktionsabläufe geregelt ist.
Diese Struktur soll das Gegenparteirisiko gegenüber Börsen reduzieren, die Treasury-Verwahrung von Handelsaktivitäten trennen und sicherstellen, dass jede Mittelbewegung einer dokumentierten operativen Genehmigung unterliegt. Die Reserven verbleiben damit außerhalb operativer Börsenbestände und stehen weiterhin zur Unterstützung genehmigter Auszahlungen, Abwicklungen und sonstiger autorisierter Treasury-Verpflichtungen zur Verfügung.
ERGEBNIS
Die Compliance-Prüfung läuft weiter; Betrieb und freigegebene Auszahlungen bleiben aktiv.
SourceX stellt den zuständigen Beteiligten und seinem lizenzierten Dienstleister weiterhin angeforderte technische Aufzeichnungen, Finanzunterlagen und Compliance-Daten zur Verfügung. Ziel ist es, Adverse-Media-Risikosignale mit überprüfbaren Nachweisen zu beantworten, den Nutzerschutz zu stärken und die laufende Prüfung geordnet und transparent abzuschließen.
Angestrebter Abschluss15. September 2026